武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（朱永平）
各位股东及股东代表：
本人作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届及第十届
董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相
关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，充分发挥
独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
现将本人 2018 年度任职期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 1 次股东大会，本人亲自参加了 11
次董事会，参加了 1 次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认
真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议
案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
关于公司 2018 年度日常关联交易计划的事前认
可意见
同意
关于参与武汉数字化设计与创新中心有限公司
增资扩股的事前认可意见
关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用公
司资金情况的独立意见
2018 年 2 月 第九届董事会第二十次会 关于 2017 年度对外担保的独立意见
8日 议
关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的
独立意见 同意
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于公司 2018 年度日常关联交易计划的独立
意见
关于公司 2018 年度高层管理人员薪酬与考核
1
管理方案的独立意见
关于公司 2017 年度计提资产减值准备的独立
意见
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的独立意见
关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺未
实现情况的独立意见
关于会计政策变更的独立意见
关于参与武汉数字化设计与制造创新中心有限
公司增资扩股暨关联交易的独立意见
关于拟为控股子公司申请银行贷款提供担保的
独立意见
关于公司聘请 2018 年度审计机构的事前认可
同意
意见
关于提名公司第十届董事会董事的事项
公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试
报告
2018 年 4 月 第九届董事会第二十一次 关于回购江苏锦明工业机器人自动化有限公司
24 日 会议 2017 年度未完成业绩承 诺对应补偿股份的事项
同意
关于公司聘请 2018 年度审计机构的事项
关于为控股子公司申请银行授信及贷款提供担
保的事项
关于授权控股子公司对外提供担保的事项
2018 年 5 月 第九届董事会 2018 年度第 关于为子公司申请银行贷款提供担保的独立意
同意
11 日 二次临时会议 见
2018 年 6 月 第十届董事会 2018 年度第 关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的独
同意
20 日 二次临时会议 立意见
2018 年 6 月 第十届董事会 2018 年度第
关于对外提供担保的独立意见 同意
29 日 三次临时会议
2018 年 7 月 第十届董事会 2018 年度第
关于对子公司借款提供担保的独立意见 同意
20 日 四次临时会议
关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的独立意见
关于公司 2018 年半年度对外担保情况的独立意
2018 年 8 月 见
第十届董事会第一次会议 同意
21 日 关于 2018 年半年度计提资产减值准备的独立意
见
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的独立意见
2018 年 10 关于公司拟委托课题《高性能伺服电机关键技术
第十届董事会第二次会议 同意
月 25 日 与优化设计》事项的事前认可意见
2
关于公司拟委托课题《高性能伺服电机关键技术
同意
与优化设计》事项的独立意见
2018 年 11 第十届董事会 2018 年度第 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的独
同意
月 20 日 五次临时会议 立意见
三、董事会专门委员会工作情况
1、任期内，本人为公司第九届董事会提名委员会主任委员，严格按照《董
事会提名委员会工作细则》履行职责，积极参加了提名委员会的各项工作，对公
司聘任田茂胜先生为公司总裁的任职资格进行了认真审查，未发现《公司法》及
相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形，并同意将其提交至董事会审
议，积极履行了提名委员会主任委员的工作职责。
2、任期内，本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与公司董事和高级
管理人员薪酬考核规则的制定，并对考核情况进行监督，进一步提高了公司在薪
酬考核方面的科学性，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
3、任期内，本人为公司第九届董事会战略委员会委员，认真研究国家宏观
经济政策、结构调整对公司的影响，密切关注国内外同行业发展动向，结合公司
所处行业及市场形势，为公司发展战略的实施建言献策。
四、现场调查情况
任期内，本人多次对公司进行现场考察，重点对公司的生产经营情况、内部
控制制度建设及现状、董事会决议执行情况进行了检查，加强了与公司其他董事、
高管及相关工作人员的联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时
密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报
道，掌握公司的动态，切实履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任期内，本人认真审议提交董事会审议的议案，对公司商业模式、资本
运作等方面的工作提出建议，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充
分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、任期内，本人持续关注公司信息披露工作的合规性，督促公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、
完整、公正、及时地完成信息披露工作。
3、任期内，本人不断加强学习，提高履职能力。积极学习相关法律法规和
3
规章制度，提高专业水平，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定地发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法
律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人 2018 年任期内述职报告，经自查，本人仍然符合独立性的规定，
本人候选人声明与承诺事项未发生变化。2019 年，本人将继续客观、独立、公
正、公平、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经
验为公司的健康发展建言献策，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的利益。
独立董事签名：
朱永平
2019 年 3 月 27 日
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