证券代码：300161          证券简称：华中数控         公告编号：2020-075


                 武汉华中数控股份有限公司
关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行A
            股股票发行价格和发行数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    由于公司实施 2019 年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发
行价格由 16.54 元/股调整为 16.52 元/股，发行数量由不超过 49,210,000 股（含
49,210,000 股）调整为不超过 49,269,576 股（含 49,269,576 股）。


    一、公司非公开发行股票情况
    根据武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五
次会议审议通过的《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，公
司本次非公开发行股票采用锁价发行，定价基准日为公司第十一届董事会第五次
会议决议公告日（即 2020 年 3 月 13 日）。董事会确定本次发行价格为 16.54
元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
本次发行价格将进行相应调整。本次发行计划募集资金总额不超过 85,677.20 万
元，非公开发行股票数量不超过 51,800,000 股（含本数）。若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
发行对象认购的公司非公开发行的股票数量将作相应调整。
   公司第十一届董事会第七次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发
行 A 股股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金数量及用途进行了修订，
调整后的发行对象由原本的 35 名缩减为卓尔智能制造（武汉）有限公司、国家
制造业转型升级基金股份有限公司 2 名特定对象，调整后本次发行的 A 股股票
数量不超过 49,210,000 股（含本数），募集资金总额不超过 81,393.34 万元。


   二、公司 2019 年年度权益分派方案及实施情况
   公司分别于 2020 年 4 月 20 日和 2020 年 5 月 11 日召开的第十一届董事会
第八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
公司 2019 年度利润分配预案为：公司以总股本 172,765,551 股为基数，向全体
股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,455,311.02 元，
剩余未分配利润结转至以后年度。
   公司于 2020 年 5 月 12 日披露了《武汉华中数控股份有限公司 2019 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2020-072），本次权益分派股权登记日为 2020
年 5 月 19 日，除权除息日为 2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度权益分派方
案为以公司现有总股本 172,765,551 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现
金 0.20 元（含税）。
   截至本公告披露日，公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕。


   三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
   鉴于公司 2019 年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施，根据公司
股东大会审议通过的本次非公开发行的方案及与特定对象签署的附条件生效的
非公开发行股份认购协议，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量
作如下调整：
   1、发行价格
   公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 16.54
元/股调整为 16.52 元/股。具体计算如下：
   调整后发行价格﹦调整前发行价格－每股派发现金股利﹦16.54 元/股－0.02
元/股﹦16.52 元/股
   2、发行数量
   公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票数量由不超过
49,210,000 股（含本数）调整为不超过 49,269,576 股（含本数）。具体计算如
下：
   调整后发行数量上限﹦本次拟募集资金总额／调整后发行价格﹦
813,933,400.00 元／16.52 元/股﹦49,269,576 股（取整数）
   除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发
生变化。
    特此公告。




                                        武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年五月二十七日