证券代码：300161          证券简称：华中数控        公告编号：2020-077


                   武汉华中数控股份有限公司
             第十一届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议于 2020 年 5 月 26 日 9 点 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2020 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生
召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会
议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟为子公司申请银行
贷款提供担保的议案》。
    公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
    《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披
露网站。
    特此公告。




                                                武汉华中数控股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二〇年五月二十七日