证券代码：300161            证券简称：华中数控      公告编号：2021-051


                  武汉华中数控股份有限公司
           2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
     1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
     2.公司 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露了《2020 年年度股东大会决议
公告》，其中《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》之子议
案《关于提名李士训先生为第十一届董事会非独立董事》中，李士训先生未当选
公司第十一届董事会非独立董事；鉴于公司治理需要，经公司第十一届董事会第
二十次会议决议召开股东大会再次审议《关于提名公司第十一届董事会非独立董
事候选人的议案》。经本次股东大会审议，李士训先生当选公司第十一届董事会
非独立董事。

    一、会议召开和出席情况

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2021 年 5 月
14 日 14:45 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    出席会议的股东及股东代表共 10 名，代表股份 47,077,785 股，占公司股份
总数的 27.2495%。其中，现场出席会议的股东及股东代表 4 名，代表股份
12,205,528 股，占公司股份总数的 7.0648%；参加网络投票的股东及股东代表 6
名，代表股份 34,872,257 股，占公司股份总数的 20.1847%；出席本次会议的中
小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 6 名，代表股份
7,107,628 股，占公司股份总数的 4.1140%。

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    公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知于 2021 年 4 月 29 日以公告形式
发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事田茂胜先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决
议合法有效。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于拟签署项目投资合同书的议案》
 表决结果：
    同意 46,934,685 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.6960％；
    反对 143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3040％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,964,528 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9867％；
    反对 143,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.0133％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》
    同意 46,934,685 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.6960％；
    反对 105,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2237％；
    弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0803％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,964,528 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9867％；
    反对 105,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.4815％；
    弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 0.5318％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表
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决权股份的三分之二以上同意。
3、 审议《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    3.01 关于提名李士训先生为第十一届董事会非独立董事
    获得 46,875,595 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.5705%。
    其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票 7,075,530 票，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5484％。李士训先生当选公司第十
一届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期
届满之日止。

    三、律师出具的法律意见

    受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律
师通过视频方式对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规
和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1.公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

    特此公告。
                                         武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年五月十四日




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