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致：武汉华中数控股份有限公司



                       北京市嘉源律师事务所
                 关于武汉华中数控股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                              嘉源(2021)-04-193


    受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师
事务所（以下简称“本所”）指派律师参加公司 2021 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。受新型冠状病毒肺炎疫
情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证并根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股
东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具
律师见证意见如下：

    一、 本次股东大会的召集与召开程序

    1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。2021 年 4 月 27 日，公司第十一
届董事会第二十次会议决议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    2、 公司于 2021 年 4 月 29 日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会
会议通知（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议
表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。

    3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、 本次股东大会现场会议召开的时间为 2021 年 5 月 14 日下午 14:45，地点
在武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有

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限公司四楼会议室。

    5、 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 的任意时
间。

    6、 2021 年 5 月 14 日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由
董事田茂胜先生主持。

    经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关
法律、法规和规范性文件的规定。

       二、 出席本次股东大会的人员资格

    1、 截止 2021 年 5 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

    2、 根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表
以及通过网络投票的股东共计 10 人，代表股份 47,077,785 股，占股权登记日公
司股份总数的 27.2495%。

    3、 公司部分董事、监事和本所律师出席了会议。

    经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范
性文件的规定。

       三、 本次股东大会的表决程序

    1、 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中
未列明的事项进行审议。

    2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中
列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互
联网投票系统进行了表决。



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    3、 本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次股东大会网络投票的投票统计情况。

    4、 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会
审议的议案合法获得通过。

    1） 审议通过了《关于拟签署项目投资合同书的议案》

    同意票：46,934,685股，反对票：143,100股，弃权票：0股；同意票占出席
本次股东大会有表决权股份总数的99.6960%，表决通过。

    其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,964,528
股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9867%），反对票：143,100
股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0133%），弃权票：0股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

    2） 审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

    同意票：46,934,685股，反对票：105,300股，弃权票：37,800股；同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6960%，表决通过。

    其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：6,964,528
股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9867%），反对票：105,300
股（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4815%），弃权票：37,800股
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5318%）。

    3） 审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

    ① 审议通过了《关于提名李士训先生为第十一届董事会非独立董事》

    获得46,875,595票，占出席会议有表决权股份总数的99.5705%。

    其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,075,530票，
占出席会议中小股东所持股份的99.5484%。李士训先生当选公司第十一届董事会
非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。




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   议案二《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》为特别决议事项，
已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意；
其他议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一
以上同意，获得有效通过。


    经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文
件的规定，表决结果合法、有效。


    四、 结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果
合法、有效。

    本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未
经本所同意请勿用于其他任何目的。

    本法律意见书正本一式三份。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




    北京市嘉源律师事务所        负 责 人：     颜    羽



                               经 办 律 师 ：谭四军______________



                                                程    璇______________



                                                          年   月   日




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