证券代码：300161         证券简称：华中数控         公告编号：2021-082


                   武汉华中数控股份有限公司
         第十一届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次
会议于 2021 年 10 月 26 日 10 时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席
熊美欣女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    与会监事认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》
    与会监事认为：本次关联交易事项是为了满足子公司开展经营活动和日常生
产办公的需要，交易价格以市场价格为依据，遵循了公平、合理、公允的原则，
不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联监事范晓兰女士对以上议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         武汉华中数控股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年十月二十八日