证券代码：300167            证券简称：迪威迅             公告编号：2018-129



                       深圳市迪威迅股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日在公司
会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议通知已于 2018 年 11 月 16 日以邮
件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际参
会董事 7 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关
规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《关于对全资子公司提供质押担保的议案》
    《关于对全资子公司提供质押担保的公告》详见 2018 年 11 月 21 日中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


二、审议通过《关于对外担保的议案》
    《关于对外担保的公告》详见 2018 年 11 月 21 日中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     特此公告。


                                            深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 20 日