证券代码：300167            证券简称：迪威迅             公告编号：2019-012



                       深圳市迪威迅股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、重要提示
    1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
    2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


二、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
     本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
    （2）会议时间
    现场会议时间：2019 年 2 月 13 日（星期三）下午 3:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 2 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 2 月 12 日 15:00 至 2019 年 2 月 13 日 15:00 的任
意时间。
    （3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计
应用产业园307
    （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
    （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 113,456,639 股，占上市公司总
股份的 37.7886％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 113,456,639 股，
占上市公司总股份的 37.7886％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,652,250 股，占上市公司总股
份的 0.8834％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,652,250 股，占上
市公司总股份的 0.8834％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于子公司签署招商运营合同暨关联交易的议案》
    总表决情况：同意 2,652,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。（关联股东北京安策恒兴投资有限公司回避表决）
    中小投资者总表决情况：同意 2,652,250 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 113,456,639 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者总表决情况：同意 2,652,250 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
     北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司
2019 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 13 日


备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。