证券代码：300167            证券简称：迪威迅             公告编号：2019-028




                       深圳市迪威迅股份有限公司

                        2018 年度监事会决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在公
司会议室召开 2018 年度监事会。会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话及邮件的方
式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎
先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规
定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2018 年监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为，董事会提出的 2018 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了
公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2018 年度利润分配预案》。

    《2018 年度利润分配预案》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2018 年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，是合理的。2019 年度董事薪酬方案能保证公司董
事有效履行其相应的职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》
的有关规定，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意
《关于 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》。

    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于2018年度及2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司2018年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，是合理的。2019年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、
监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司
实际情况。因此同意《关于2018年度及2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

    七、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上
市公司内部控制管理的要求。除在内控制度的执行方面不够完善外，基本上在其
他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司需及时根据上市公司
相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控
制管理。公司 2018 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 20
日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会一致认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会
计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提及
核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备的计提及
核销资产事项。

    《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见 2019 年 4 月
20 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需
提请 2018 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情
况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，因此，一致同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 20 日证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                    深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

                                                     2019 年 4 月 19 日