证券代码：300167              证券简称：迪威迅                    公告编号：2019-030



                        深圳市迪威迅股份有限公司

                         2018 年度监事会工作报告



     报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监事
会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董事会
和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司的财务状况、内部控
制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效
监督，促进了公司的规范化运作。


一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，公司共召开六次会议，具体情况如下：
                                                                                  监事出席
  会议届次           召开日期                        会议议案
                                                                                    情况
                                       1. 《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》
                                       2.《2017 年度报告全文及摘要》

                                       3. 《2017 年度财务决算报告》

                                       4.《2017 年度利润分配预案》

                                       5.《关于 2017 年度及 2018 年度董事
                                       薪酬的议案》
                                                                                  全体监事出
2017 年度监事会   2018 年 4 月 18 日   6.《关于 2017 年度及 2018 年度高级           席会议
                                       管理人员薪酬的议案》

                                       7.《2017 年度内部控制自我评价报
                                       告》

                                       8.《控股股东及其他关联方资金占用
                                       情况的专项报告》

                                       9.《关于会计政策变更的议案》

第四届监事会第                         1.《2018 年第一季度报告全文》
                  2018 年 4 月 26 日                                              全体监事出
  六次会议
                                                                              席会议

                                       《关于公司控股股东、实际控制人为
第四届监事会第                                                              全体监事出
                  2018 年 8 月 3 日    公司向银行申请贷款提供担保暨关
  七次会议                                                                    席会议
                                       联交易的议案》
                                       《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
第四届监事会第                                                              全体监事出
                 2018 年 8 月 20 日
  八次会议                                                                    席会议

第四届监事会第                         《2018 年第三季度报告全文》          全体监事出
                 2018 年 10 月 26 日
  九次会议                                                                    席会议
第四届监事会第                         《关于聘请 2018 年度审计机构的议     全体监事出
                 2018 年 12 月 3 日
  十次会议                             案》                                   席会议



二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
    报告期内，公司监事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外
担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
    报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，
规范运作。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司建立了较为完善的内
部控制制度，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董
事、高级管理人员存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
    公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会
认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规
定，公司报告期的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司重大收购、出售资产情况
    报告期内，公司无重大的资产收购和出售行为。
（四）检查公司关联交易情况
    经核查，报告期内公司未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关
联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会
对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，
符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
    报告期内，公司对全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司有 3 亿元的担保
额度，截至 2018 年 12 月 31 日，担保余额为 2250 万元。截至 2018 年 12 月 31
日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 2250 万元。
    报告期内，公司的对外担保情况符合相关法律法规的要求，履行了必要的审
批程序，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情况。
（六）股东大会决议执行情况
    报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。同
时，监事会通过对公司财务进行监督检查、继续加强内控制度和执行力度、保持
与内部审计部门和外部审计机构的沟通，进一步维护公司和股东的利益。
（七）对内部控制自我评价报告的意见

    公司监事会对公司报告期的内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法
规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求，制定的控制措施具有较强的
针对性和可操作性，有利于改善内部控制治理环境，提升内部控制治理效率，保
证公司持续、健康、稳定地发展。




三、2019 年工作计划

    监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规
定，学习、了解证券市场监管重点和新的政策法规，履行监事会职责，关注公司
经营情况，监督公司财务及规范运作情况。监事会还将对公司下辖的全资子公司、
控股公司及参股公司进行必要的监督检查，并加强对下属公司的财务、生产、经
营、服务、销售等环节的监督。


                                       深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
                                                    2019 年 4 月 19 日