迪威迅:2018年年度股东大会决议公告2019-05-11
证券代码:300167 证券简称:迪威迅 公告编号:2019-060
深圳市迪威迅股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会
本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
(2)会议时间
现场会议时间:2019 年 5 月 10 日(星期五)下午 3:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 10 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意
时间。
(3)现场会议召开地点:深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计
应用产业园307
(4)召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
(5)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 107,909,598 股,占上市公司总
股份的 35.9411%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 107,901,098 股,
占上市公司总股份的 35.9383%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 8,500 股,
占上市公司总股份的 0.0028%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 8,500 股,占上市公司总股份的
0.0028%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 8,500 股,占上市公司总股份
的 0.0028%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
总表决情况:
同意 107,909,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 107,909,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 107,902,098 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 7,500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.7647%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 7,500 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 88.2353%。
4、审议通过了《2018 年财务决算报告》
总表决情况:
同意 107,909,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 107,902,098 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 7,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.7647%;反对 7,500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 88.2353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》
总表决情况:
同意 107,902,098 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 7,500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.7647%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 7,500 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 88.2353%。
7、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
总表决情况:
同意 107,909,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 107,909,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司
2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效.
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
备查文件:
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。