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公司公告

迪威迅:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-14  

						证券代码:300167            证券简称:迪威迅             公告编号:2019-000



                       深圳市迪威迅股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、重要提示
    1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
    2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


二、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召集人:公司董事会
     本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
    (2)会议时间
    现场会议时间:2019 年 5 月 13 日(星期一)下午 3:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 13 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019 年 5 月 13 日 15:00 的任
意时间。
    (3)现场会议召开地点:深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计
应用产业园307
    (4)召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
    (5)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 107,901,098 股,占上市公司总
股份的 35.9383%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 107,901,098 股,
占上市公司总股份的 35.9383%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占
上市公司总股份的 0.0000%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于选举董事的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 107,901,098 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    选举结果为季红女士当选公司第四届董事会董事。
    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    本议案以特别决议通过。
    总 表 决 情 况 : 同 意 107,901,098 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小投资者总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


四、律师出具的法律意见
     北京国枫(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司
2019 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效.


    特此公告。


                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 13 日


备查文件:
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。