证券代码：300167          证券简称：迪威迅           公告编号：2020-031



                     深圳市迪威迅股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日在公司会
议室召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2020 年 3 月 31 日以邮件
形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际参会
董事 7 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规
定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《关于聘任董事会秘书的公告》详见 2020 年 4 月 3 日中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                        深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                   2020 年 4 月 2 日