证券代码：300167           证券简称：迪威迅           公告编号：2020-096



                     深圳市迪威迅股份有限公司

               第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 8 月 3 日在公司会
议室召开第四届董事会第三十一次会议。会议通知以邮件形式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司
董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场
表决和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《关于修订公司章程的议案（更新后）》
    公司董事会根据《公司法》等法律法规的要求并结合公司实际治理情况，经
审慎考虑，决定对章程修订案的部分内容进行调整，并同意将更新后的议案《关
于修订公司章程的议案（更新后）》提交股东大会审议，具体内容详见《关于修
订公司章程的补充公告》。2020 年 7 月 30 日第四届董事会第三十次会议审议通
过的《关于修订公司章程的议案》，将不再提交股东大会审议。
    表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《关于修订公司章程的补充公告》详见 2020 年 8 月 3 日证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                          深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                    2020 年 8 月 3 日