证券代码：300167          证券简称：迪威迅            公告编号：2020-124



                     深圳市迪威迅股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日在公司
会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通知已于 2020 年 12 月 21 日以邮件
形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会
董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规
定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 12 月 24 日证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 12 月 24 日证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     特此公告。
                                        深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                   2020 年 12 月 23 日