深圳市迪威迅股份有限公司

                独立董事关于第五届董事会第六次会议

                           相关事项的独立意见



     我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）公司
《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着
谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第六次会议审议的相
关事项发表意见如下：

     一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见

     1、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
（草案）”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、
规章及规范性文件的规定。

     2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

     3、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员均不存在《管
理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《上市规则》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

     4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授
予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售
期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

     5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

     6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效
激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，增强公司管理团队和业务骨干
对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

     7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、
规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关
联董事审议表决。

     综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意将该事项提交
股东大会审议。

     二、关于 2021 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意
见

     本激励计划考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

     公司层面业绩指标为营业收入。营业收入指标反映企业主要经营成果，能够
树立较好的资本市场形象。公司所设定的业绩考核目标是充分考虑了公司目前经
营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

     除公司层面业绩考核外，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核，能
够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象
前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

     对公司而言，业绩考核指标的设定兼顾了激励对象、公司和股东的利益，利
于吸引和留住优秀人才，提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力，从而实现
公司阶段性发展目标和中长期战略规划；对激励对象而言，业绩考核目标的实现
具有可实现性，具有较好的激励作用。
    作为公司的独立董事，我们认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、
综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象
具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

    三、关于季红、崔朦作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象的独立意见

    1、季红女士为公司实际控制人、副董事长季刚先生之姐姐，担任公司董事
长，系公司的核心管理人员；崔朦女士为公司董事长季红女士之女儿，现任公司
投资总监，系公司的核心骨干人员。季红女士、崔朦女士不存在法律法规规定的
不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划对象的主体资格合
法、有效，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性匹配，符合本次激励计

划关于被激励对象确定依据及范围的要求。

    2、董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，由非关联董事审议通过

该议案。

    综上所述，我们一致同意将季红、崔朦作为 2021 年限制性股票激励计划的

激励对象，并提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次
会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事 盛宝军 ：




独立董事 黄惠红 ：




                                                      2021 年 6 月 25 日