证券代码：300167          证券简称：迪威迅              公告编号：2021-072



                     深圳市迪威迅股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日在公
司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电话及
邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会
主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法
规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授股份，公司董事会根据股
东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划拟授予人员名单进行调整。调整
后，首次授予的激励对象由 47 人调整为 46 人，上述 1 名激励对象对应的拟授予
限制性股票额度，将调整分配至本次激励计划确定的其他激励对象，授予权益数
量总额不变。
    监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理
办法》、《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次
激励计划的激励对象合法、有效。
    本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
    本议案所述内容详见公司 2021 年 7 月 13 日披露中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于调整公司
2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经核查，本次激励计划首次授予激励对象均为公司 2021 年第二次临时股东
大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象，不存在《管
理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者 采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    监事会认为：上述 46 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、
规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授
予条件均已成就，同意公司以 2021 年 7 月 12 日为首次授予日，同意以 2.28 元/
股的授予价格向 46 名激励对象授予 2,640.00 万股限制性股票。
    本议案所述内容详见公司 2021 年 7 月 13 日披露中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于向激励对
象首次授予限制性股票的公告》。

    特此公告。

                                        深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
                                                         2021 年 7 月 12 日