证券代码：300167           证券简称：迪威迅             公告编号：2021-124



                      深圳市迪威迅股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


二、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
     本次股东大会由公司副董事长季刚先生主持。
    （2）会议时间
    现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 3 点
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
    （3）现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号方大城T3号楼12层
1202-1203室
    （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
    （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 72,003,510 股，占上市公司总
股份的 22.0714％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 71,510,535 股，
占上市公司总股份的 21.9203％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 492,975
股，占上市公司总股份的 0.1511％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 15,625,225 股，占上市公司总
股份的 4.7896％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 15,132,250 股，占
上市公司总股份的 4.6385％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 492,975 股，
占上市公司总股份的 0.1511％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 71,550,535 股， 占出席会议所有股东所持 股份的 99.3709％；反对
452,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6291％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,172,250 股， 占出席会议中小股东所持 股份的 97.1010％；反对
452,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8990％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的三分之二以上通过。


    2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 71,572,935 股，占出席会议所有股东所持 股份的 99.4020％；反对
430,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5980％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,650 股， 占出席会议中小股东所持 股份的 97.2444％；反对
430,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7556％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于公司购买责任险的议案》
    总表决情况：
    同意 71,572,935 股， 占出席会议所有股东所持 股份的 99.4020％；反对
430,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5980％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,650 股， 占出席会议中小股东所持 股份的 97.2444％；反对
430,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7556％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《补选独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 71,572,935 股， 占出席会议所有股东所持 股份的 99.4020％；反对
427,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5933％；弃权 3,375 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,194,650 股， 占出席会议中小股东所持 股份的 97.2444％；反对
427,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7340％；弃权 3,375 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0216％。
    表决结果为：周台先生当选独立董事。


四、律师出具的法律意见
     北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司
2021 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日


备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。