证券代码：300168         证券简称：万达信息         公告编号：2018-114



                          万达信息股份有限公司
             第六届董事会 2018 年第十七次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第十七次
临时会议于2018年10月19日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室
以现场投票方式召开，会议通知于2018年10月16日以邮件方式向全体董事发出，
会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公
司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰等列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
    本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


一、 审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，董事会同意公司为了加大在各创新业务领域的拓展力度，激发核心
员工创新创业热情，作为主要投资方，合计出资2,707万元人民币与上海资纳企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海资纳”）、王清女士、上海亿
始运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿始运”）等分别设立上海
药世界信息服务有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准）、上海振民智能
网络科技有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准）、上海大亿精诚智能网
络科技有限责任公司、上海慈铭智能网络科技有限责任公司（暂定名，以工商注
册登记为准）四家公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海资纳系包括公司董事、
高级管理人员在内的公司核心员工成立的有限合伙企业，为公司的关联法人。王
清女士于过去十二个月内担任公司董事、高级管理人员，为公司的关联自然人。
亿始运的执行事务合伙人系公司的关联自然人王清女士，为公司的关联法人。公


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司本次对外投资事项构成关联交易。
    《关于对外投资暨关联交易的公告》以及监事会、独立董事发表的事前认可
及独立意见、保荐机构的核查意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事史一兵先生、
李光亚先生、杨玲女士已回避表决。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。



   二、 审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于 2018 年 11 月 7 日在上海市闵行区联航路 1518 号一
楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第三次临时
股东大会审议“关于公司对外投资暨关联交易的议案”。
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告。




                                             万达信息股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年十月十九日




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