证券代码：300168            证券简称：万达信息             公告编号：2018-124


                           万达信息股份有限公司
              第六届监事会 2018 年第十三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2018 年第十三次
临时会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会
议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件方式向全体监
事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。因公司监事会主席暂时空缺，经
全体监事推举，本次会议由公司监事耿平安先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


    一、   审议通过了《2018 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核万达信息股份有限公司《2018 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登在 2018 年 10 月 30 日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、   审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和规范性

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文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生
重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》及董事会、独立董事所发表的意见具体内容同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、   审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    经与会监事审议和表决，选举钟璟女士为第六届监事会主席。任期自本次监
事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。
    钟璟女士简历如下：
    钟璟：女，1976 年 2 月生，中国国籍，中共党员，研究生学历硕士学位，
会计师职称。历任上海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、计划财务部副主
任，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，上海东方娱
乐传媒集团有限公司副总经理、财务总监，上海东方传媒集团有限公司演艺中心
总经理，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理，上
海文广演艺（集团）有限公司副总裁、总裁。现任上海文化广播影视集团有限公
司董事、总会计师。
    钟璟女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。


    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                             万达信息股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年十月二十九日

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