证券代码：300168         证券简称：万达信息        公告编号：2021-032


                         万达信息股份有限公司
               关于召开2020年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第四次临
时会议决定于2021年5月17日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司2020年度股东大会。现将股东大会的有关安排提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。经2021年4月22日公
司第七届董事会2021年第四次临时会议审议通过，决定召开2020年度股东大会。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年5月17日（星期一）14:30；
    （2）网络投票时间：2021年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月17日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


                                    1
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决
情况单独计票。
    6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股
东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：上海市静安区北京西路968号32楼会议室。
    9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。


    二、会议审议事项
    1、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；
    2、《关于<2020年度董事会报告>的议案》；
    3、《关于<2020年度监事会报告>的议案》；
    4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
    5、《关于<2020年度审计报告>的议案》；
    6、《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》；
    7、《2020年度利润分配预案》；
    8、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》；
    9、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
    10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

                                    2
    12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    14、《关于修订<对外担保制度>的议案》；
    15、《关于选举非职工代表监事的议案》。
    除审议上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。
    上述议案中，《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》属于特别决
议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；
除此之外的其他议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表
人）所持表决权的1/2以上通过。
    议案1-14的具体内容详见公司于2021年4月26日刊登在巨潮资讯网的相关公
告，议案15的具体内容详见公司于2021年2月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码：
 提案                                                        备注
                           提案名称
 编码                                                   打勾栏目可投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 非累积投票提案
  1.00   《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》          √
  2.00   《关于<2020 年度董事会报告>的议案》                  √
  3.00   《关于<2020 年度监事会报告>的议案》                  √
  4.00   《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                √
  5.00   《关于<2020 年度审计报告>的议案》                    √
  6.00   《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》         √
  7.00   《2020 年度利润分配预案》                            √
  8.00   《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》           √
  9.00   《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》           √
 10.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √
 11.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √
 12.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √
 13.00   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                 √
 14.00   《关于修订<对外担保制度>的议案》                     √
 15.00   《关于选举非职工代表监事的议案》                     √


                                      3
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021年5月13日，9:00-11:30、13:30-16:00。
    2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050），咨询电话：
021-52383315，传真：021-52383305。
    3、登记方式：
      （1）   法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，
              法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加
              盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份
              证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
              持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
              出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法
              人股东股票账户卡办理登记手续；
      （2）   自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，
              融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
              托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股
              股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
      （3）   异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
              股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2021年5月13
              日16:00前传至021-52383305，周小姐收。来信请寄：上海市东诸
              安浜路165弄29号4楼周小姐收，邮编：200050（信封请注明“股
              东大会”字样）。不接受电话登记。
      （4）   在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。




                                     4
    4、股东大会联系方式：
    联系电话：021-62489636
    联系传真：021-32140588
    联系地址：上海市静安区北京西路968号33楼
    邮政编码：200041
    联系人：张丽艳、王雯钰
    5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
    6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件四。


    六、备查文件
    1、《第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此通知。




    附件一：法定代表人证明书
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
    附件四：参加网络投票的具体操作流程




                                              万达信息股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年五月十三日



                                     5
附件一：




                                         （单位）

                   法定代表人身份证明书



   ___________先生/女士（身份证号：____________________）为我单位

法定代表人，本证明书仅为__________________________相关事宜之用。




   特此证明。




                           __________________________（加盖公章）

                                                年     月     日




                                  6
附件二：

                                授权委托书
万达信息股份有限公司：
        兹委托__________女士/先生（身份证号码：__________________）代表本
人/本单位出席万达信息股份有限公司 2020 年度股东大会，对会议审议的各项议
案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
提案                                                          备注         同意 反对 弃权
                            提案名称
编码                                                      打勾栏目可投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
 1.00    《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》            √
 2.00    《关于<2020 年度董事会报告>的议案》                    √
 3.00    《关于<2020 年度监事会报告>的议案》                    √
 4.00    《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                  √
 5.00    《关于<2020 年度审计报告>的议案》                      √
 6.00    《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》           √
 7.00    《2020 年度利润分配预案》                              √
 8.00    《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》             √
 9.00    《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》             √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                      √
14.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》                          √
15.00 《关于选举非职工代表监事的议案》                          √



委托人签字（盖章）：                      委托人证件号码：
委托人持股数：                            委托人股东账号：
受托人签字：                              受托人身份证号码：
受托日期：             年            月          日


投票说明：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。
2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


                                           7
附件三：

                    万达信息股份有限公司
                 2020 年度股东大会参会登记表

姓名/名称：                        身份证号码：




股东账户卡号：                     持股数量：




联系电话：                         电子邮箱：




联系地址：                         邮编：




是否本人参会：                     备注：




                               8
附件四：

                     参加网络投票的具体操作流程


一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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