证券代码：300168           证券简称：万达信息           公告编号：2022-034



                            万达信息股份有限公司
               第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第四次
临时会议于 2022 年 8 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 25 日以通
讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规
的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
    董事会认为，2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同
意《2022 年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《2022 年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2022 年半
年度报告摘要》刊登于 2022 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。


    二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》；
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事
会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。




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特此公告。




                 万达信息股份有限公司董事会
                    二〇二二年八月二十六日




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