证券代码：300168          证券简称：万达信息            公告编号：2022-040



                          万达信息股份有限公司
               第七届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第四次临
时会议于 2022 年 9 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 9 月 29 日以通讯表
决方式召开。本次会议由监事会主席杨传涌先生召集并主持，会议应出席监事 5
人，实际出席 5 人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规
定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
    经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理：股权激励》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。公司 2022 年限制性
股票激励计划实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）摘要》以及独立董事发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。


    二、审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办


                                     1
法>的议案》；
    经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：
股权激励》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》的相关规定，能保证本激
励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及独立董事发表
的意见，同日披露于巨潮资讯网。


       三、审议通过了《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》；
    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员为在公司（含
子公司）任职的技术业务骨干和管理人员，具备《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理：股权激励》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，且不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；
    4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形；
    5、具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司


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股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                            万达信息股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年九月二十九日




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