证券代码：300168           证券简称：万达信息         公告编号：2022-047


                          万达信息股份有限公司
                   2022年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，
因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份
总数为1,185,021,347股。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 9 月 30 日，公司董事会以公告形式通知召开 2022 年第三次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场会议召开时间为 2022 年 10 月 18 日 15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2022 年 10 月 18 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 18 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 10 月 18 日 9:15-15:00。
    参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 39 名，所持有表决
权的股份数 345,572,033 股，占公司有表决权股份总数的 29.1617%；其中中小股
东代表共 36 名，所持有表决权的股份数 12,633,563 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0661%。
    其中：


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    （1）参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的股份总数
为 3,972,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3352%；
    （2）参加网络投票的股东及股东代表共 37 名，代表有效表决权的股份总数
为 341,599,833 股，占公司有表决权股份总数的 28.8265%。
    董事长匡涛因疫情防控无法从北京赶来参加现场会议，公司副董事长兼总裁
胡宏伟主持了本次股东大会，公司部分监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    二、议案审议情况
    本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 343,278,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3364%；反对 2,293,257 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6636%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 10,340,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 81.8479%；反对 2,293,257 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

18.1521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。


（二） 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 343,278,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3364%；反对 2,293,257 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6636%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 10,340,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 81.8479%；反对 2,293,257 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

18.1521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

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（三） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
      案》。
表决结果：同意 343,278,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3364%；反对 2,293,257 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6636%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 10,340,306 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 81.8479%；反对 2,293,257 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

18.1521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（上海）律师事务所钟洋律师、薛冰鑫律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、
参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合
国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、万达信息股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务
所关于万达信息股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                万达信息股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年十月十八日



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