证券代码：300168           证券简称：万达信息           公告编号：2022-049



                           万达信息股份有限公司
                 第七届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第五次临
时会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月 25 日以通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席杨传涌先生召集并主持，会议应出席监事
5 人，实际出席 5 人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的
规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《2022 年第三季度报告》披露于巨潮资讯网。


    二、审议通过了《关于监事会延期换届的议案》。
    公司第七届监事会任期原定于 2022 年 10 月 14 日届满，鉴于目前公司正在
进行向特定对象发行股票相关事项，为保证相关事项的顺利推进及监事会工作的
连续性和稳定性，同意公司延期举行监事会的换届选举工作。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




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    万达信息股份有限公司监事会
       二〇二二年十月二十六日




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