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关于
万 信息 份有 公司
2022年 四次临时 东大会
之
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法律意 书
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北京 中 （上海）律师事务所
2022年12月19日
北京 上海 广州 深圳 港 天津 杭州 州 成 厦 大 济南 安 武汉 南京 州 州 悉尼 多伦多
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北京 中 （上海）律师事务所 法律意 书
北京 中 （上海）律师事务所
关于万 信息 份有 公司
2022 年 四次临时 东大会之
法律意 书
：万 信息 份有 公司
北京 中 （上海）律师事务所（下 “本所”）接受万 信息 份有 公司（下
“万 信息”、“公司”） 委托，指派本所律师（下 “本所律师”）列席万 信息 2022
年 四次临时 东大会（下 “本次 东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（下
“《公司法》”）、《中华人民共和国 券法》（下 “《 券法》”）、《上市公司
东大会 则（2022 年修 ）》（下 “《 东大会 则》”）、《上市公司治 准则（2018
年修 ）》（以下 “《治 准则》”）《深圳 券交易所上市公司 东大会 投 实
施 则（2020 年修 ）》（以下 “《 投 实施 则》”）与《万 信息 份有
公司 》（下 “《公司 》”）对本次 东大会 场会 律师 ，并出具本法
律意 书。
为出具本法律意 书，本所律师出席了本次 东大会，审查了公司提供 有关本次 东
大会各 及 关文件，听取了公司 事会就有关事 所作 明。
在审查有关文件 中，公司向本所律师保 并承 ，其向本所提供 文件、 料和
所作 明是 实、完整 ， 文件、 料上 字和/或印 均为 实，授权书均 得
合法及 当 授权，有关副本材料或复印件与正本或原件一 。公司向本所律师保 并承 ，
公司已将全 事实向本所披 ，无任何 、 、 假或 导之处。
在本法律意 书中，本所律师根据《 东大会 则》 五条 定，仅对本次 东大会
召 、召开 序、出席会 人员 格、召 人 格、会 决 序和 决 果事 发
法律意 ，并不对本次 东大会审 案以及其他与 案 关 事实、数据 实性、
准 性和完整性发 意 。
本法律意 书仅供公司为本次 东大会 之 ，不得 于其他任何 。本所同意
公司将本法律意 书作为本次 东大会 法定文件， 其他文件一并报 深圳 券交易所审
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北京 中 （上海）律师事务所 法律意 书
查并予以公告。
有 于此，本所律师按 律师 业公 业务标准、 德 和勤勉尽 ， 出具
如下法律意 ：
一、 本次 东大会 召 、召开 序
1、公司 七届 事会 2022 年 八次临时会 于 2022 年 12 月 1 日召开并作出决 ，
了《关于提 召开 2022 年 四次临时 东大会 案》。
2、公司 事会于 2022 年 12 月 2 日在巨 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）、
深圳 券交易所 （http://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《万 信息 份有 公
司关于召开 2022 年 四次临时 东大会 》（下 “会 ”），会 明了
本次 东大会 召开日期、时 、地 、会 审 事 、会 出席对 、会 方法 并
定了 权 日 。
3、公司 事会于 2022 年 12 月 13 日在巨 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）、
深圳 券交易所 （http://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《关于召开 2022 年
四次临时 东大会 提 性公告》， 求参加本次 东大会 东提前关注并 守上海及公
司所在地 求，与会时做好佩戴口 个人 护工作，否则届时将无法 入本次会
场，并再次明 了本次 东大会 召 人、召开日期、时 、 场会 地 、会 审 事
、会 方法 。
4、本次 东大会于 2022 年 12 月 19 日 15 00 分在上海市 安区北京 968 号 32
楼会 室召开，会 召开 时 、地 合会 内容。本次 东大会 取 场投 和
投 合 方式。 投 中 深圳 券交易所交易 投 时 为
2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 深圳 券交易所互 投
投 时 为 2022 年 12 月 19 日 9:15-15:00。
，本次 东大会 召 、召开 序 合有关法律、 政法 、《上市公司 东
大会 则》及《公司 》 定。
二、 本出席会 人员 格、召 人 格 合法有效性
1、出席本次 东大会 东及 东代 人
出席本次 东大会 场会 东及 东代 人共 2 名，代 公司有 决权 份
1,377,700 ，占公司有 决权 份总数 0.1160%。其中， 投 投
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东 格 在其 投 时， 深圳 券交易所交易 和互 投 ，
本所律师无法对 投 东 格 。
2、出席本次 东大会 其他人员
出席 场会 人员 东及 东代 人外， 有公司 分 事、 事、 人员
及公司 律师 。
3、会 召 人
本次 东大会 公司 事会召 。
基于 投 东 格 在其 投 时， 深圳 券交易所交易 和互
投 ，因此本所律师无法对 投 东 格 。在参与 投
东及 东代 格均 合有关法律法 及《公司 》 前提下，本所律师 为，出席
本次 东大会人员 格、召 人 格均合法、有效。
三、 本次 东大会 决 序及 决 果
(一) 本次 东大会审 案
本所律师 ，本次 东大会审 并 决了会 中 明 全 案：
1、关于关 方拟参与公司向 定对 发 事 涉及关 交易 案
(二) 本次 东大会 决 序
出席本次 东大会 场会 东就会 中列明 审 事 以 名投 方式
了投 决。 场投 束后，并按 《公司 》 定 序 了 、 ，并当
场公布了 场 决 果。
其他参与投 东以 投 方式 了投 决，深圳 券信息有 公司提供了
投 决权数 果。
本次 东大会投 束后，公司合并 了 场投 和 投 决 果。
(三) 本次 东大会 东提出新 案 情况
出席公司本次 东大会 东没有提出新 案。
(四) 本次 东大会 决 果
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北京 中 （上海）律师事务所 法律意 书
案1为 别决 案， 出席会 东所持 决权 三分之二以上 ，且涉及
关 东回 决。
东大会 场会 以书 投 方式对前 案 了 决，其他未 场出席 参会 东
投 决， 案 1 涉及 关 东未作为出席会 东 ，亦未
参与会 决， 事已就 案发 了 意 ， 东大会 场会 按 《公司 》
定 序 了 、 ， 决 果于 投 截止后公布。出席 场会 东及
东代 人未对 场投 决 果提出异 。
合 场投 、 投 投 果，本次 东大会审 果如下：
本次 东大会审 所有 案均 。
，本次 东大会审 案 决 数 合《公司 》 定，本次 东
大会 决 序 合法律、 政法 及 《公司 》 定， 决 果合法有效。
四、 意
上所 ，本所律师 为，本次 东大会 召 和召开 序 合 关法律、 政法 、
《 东大会 则》以及 《公司 》 有关 定；召 人 格和出席会 人员 格合法
有效； 决 序 合有关法律、 政法 及 《公司 》 有关 定， 决 果合法有
效。
本法律意 书正本一式叁份，无副本。
（以下无正文，为 字 ）
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