万达信息：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-19
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2022-061
万达信息股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总
数为1,187,561,462股。
一、会议召开和出席情况
2022 年 12 月 2 日，公司董事会以公告形式通知召开 2022 年第四次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2022 年 12 月 19 日 15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2022 年 12 月 19 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 19 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 12 月 19 日 9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 39 名，所持有表决
权的股份数 287,012,250 股，占公司有表决权股份总数的 24.1682%；其中中小股
东代表共 36 名，所持有表决权的股份数 166,537,950 股，占公司有表决权股份总
数的 14.0235%。
其中：
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（1）参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的股份总数
为 1,377,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1160%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共 37 名，代表有效表决权的股份总数
为 285,634,550 股，占公司有表决权股份总数的 24.0522%。
董事长匡涛因疫情防控无法从北京赶来参加现场会议，公司副董事长兼总裁
胡宏伟主持了本次股东大会，公司部分监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了《关于关联方拟参与公司向特
定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意 286,702,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8920%；反对 301,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1049%；
弃权 8,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东表决结果：同意 166,228,050 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.8139%；反对 301,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1807%；弃权 8,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0054%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所钱蕾律师、陈燕然律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及现行《万
达信息股份有限公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有
效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《万达信息股份有限公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
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1、万达信息股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所出具的《关于万达信息股份有限公司
2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十九日
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