万达信息股份有限公司
                2022 年度董事会报告


    2022 年度，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度
的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董
事会的各项职责，全力保障全体股东权益，贯彻执行股东大
会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和
发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公
司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。
    现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：
    一、2022 年公司经营情况
    报告期内，受宏观环境影响，公司部分项目实施放缓，
客户验收工作不及预期，拖累整体收入确认进度，而公司项
目采购、人工成本相对刚性，盈利水平受到较大冲击。公司
全年实现营业收入 32 亿元，同比下降 8%，归属于上市公司
股东的净利润-2.9 亿元。
    二、2022 年董事会工作开展情况
    （一）董事会会议召开情况
    2022 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系

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中的作用，共组织召开 8 次董事会会议，对于提交董事会及
其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事
提出反对或弃权的情形。上述会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
具体情况如下：
    1、2022 年 1 月 20 日，公司第七届董事会 2022 年第一
次临时会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。
    2、2022 年 4 月 27 日，公司第七届董事会 2022 年第二
次临时会议审议并通过了 2021 年年度报告、一季报及相关
议案。
    3、2022 年 6 月 27 日，公司第七届董事会 2022 年第三
次临时会议审议并通过了《关于延长向特定对象发行股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》、《关于 2022
年度高级管理人员绩效考核指标的议案》、《关于提请召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    4、2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会 2022 年第四
次临时会议审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及
其摘要的议案》、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》的议案。
    5、2022 年 9 月 29 日，公司第七届董事会 2022 年第五

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次临时会议审议并通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    6、2022 年 10 月 25 日，公司第七届董事会 2022 年第六
次临时会议审议并通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议
案》、《关于董事会延期换届的议案》、《关于公司、全资及控
股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》。
    7、2022 年 11 月 3 日，公司第七届董事会 2022 年第七
次临时会议审议并通过了《关于向 2022 年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于聘任高级副总
裁的议案》。
    8、2022 年 12 月 1 日，公司第七届董事会 2022 年第八
次临时会议审议并通过了《关于豁免董事会会议通知时限的
议案》、《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉
及关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授
权的议案》、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的
议案》。
    （二）2022 年度提议召开股东大会的情况
    2022 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，
其中 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。公司董事会严

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格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，
平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认
真执行股东大会的各项决议，逐项落实股东大会的决议内容，
保障了全体股东的合法权益。股东大会具体情况如下：
    1、2022 年 1 月 19 日，公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的
议案》。
    2、2022 年 5 月 31 日，公司 2021 年度股东大会审议通
过了 2021 年年度报告相关议案。
    3、2022 年 7 月 13 日，公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议
有效期及相关授权有效期的议案》。
    4、2022 年 10 月 18 日，公司 2022 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
    5、2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大
会审议通过了《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票
事项涉及关联交易的议案》。
    （三）董事会下设专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

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薪酬与考核委员会、风险管理委员会等专门委员会。2022 年
度，各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会议事规
则开展工作，认真负责、忠诚勤勉地履行各项职责，审议各
项议案，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，
提高公司管理水平。
    （四）独立董事履职情况
    2022 年度，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定要
求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认
可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会
决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做
出独立、公正的判断，切实维护了股东利益。独立董事履职
情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。

    （五）制度修订、信息披露及投资者关系情况

    在制度修订方面，公司董事会根据相关监管法规，修订
了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《独立董事议事规则》和《募集资金管理及使用制度》等三
会和内控制度。在公司治理框架下，持续细化完善经营管理
制度。公司治理能力、内部控制和合规经营水平进一步提高。

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   在信息披露方面，公司董事会严格按照法律、法规、规
范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务。
公司董事会坚持公开、公正、公平的原则，向股东及社会公
众报告公司财务、经营等方面的信息，确保信息披露的及时
性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平
和透明度，保障广大投资者的知情权，最大程度地保护投资
者利益。
   在投资者关系方面，公司董事会始终重视投资者关系管
理工作，从广大投资者的切身利益出发，通过投资者电话、
投资者互动易平台、业绩说明会、投资者关系活动等多种方
式，加强和投资者的沟通交流，提高公司规范运作水平和透
明度。在主动积极地向广大投资者及社会公众传递公司发展
战略、目标及经营理念，加强投资者对公司了解的同时，切
实做好未公开信息的保密工作，做到依法合规。

    三、2023 年工作重点

   2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地
位，严格贯彻落实股东大会决议，组织和领导公司经营管理
层及全体员工围绕战略目标开展工作，确保公司经营管理稳
健，持续健康发展，努力提升公司业绩以回报股东。
   董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照
《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，完善健全信
息披露制度，及时规范地履行信息披露义务，确保披露信息

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的真实准确完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障
公司与广大股东的权益，树立良好的企业形象。




                         万达信息股份有限公司董事会
                             二〇二三年四月二十一日




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