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                 2022年度监事会报告


    2022年，监事会作为公司治理结构中重要的监督机构，
严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会
议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，
恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护
公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东
大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管
理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况、
公司管理制度建设和执行情况等方面进行了监督和检查，促
进了公司的健康、持续发展。
    一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如
下：
    1、2022年1月20日，公司第七届监事会2022年第一次临
时会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
    2、2022年4月27日，公司第七届监事会2022年第二次临
时会议审议并通过了2021年年度报告、一季度报告及相关议
案。
    3、2022年8月25日，公司第七届监事会2022年第三次临

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时会议审议并通过了《关于<2022年半年度报告>全文及其摘
要的议案》、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》。
    4、2022年9月29日，公司第七届监事会2022年第四次临
时会议审议并通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司
2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    5、2022年10月25日，公司第七届监事会2022年第五次
临时会议审议并通过了《关于<2022年第三季度报告>的议
案》、《关于监事会延期换届的议案》。
    6、2022年11月3日，公司第七届监事会2022年第六次临
时会议审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》。
    7、2022年12月1日，公司第七届监事会2022年第七次临
时会议审议并通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议
案》、《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及
关联交易的议案》。
    二、监事会发表的核查意见
    报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益
出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、公

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司财务情况、募集资金使用情况以及内部控制情况等方面进
行全面监督，经认真审议一致认为：
    （一）公司依法运作情况
    监事会成员通过列席股东大会、董事会，参与了公司重
大经营决策讨论及经营方针的制定，并依法对公司经营运作
情况进行监督。
    监事会认为：2022年度公司重大决策程序合法，并已建
立了较为完善的治理结构及内控制度；董事及高级管理人员
在履行职责过程中，勤勉尽责，能以公司和全体股东利益为
出发点，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    2022年度，监事会对公司财务结构和状况进行了认真检
查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为：公司财务
及经营状况正常，财务会计内控制度健全。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了2022年度审计报告，该审计报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司募集资金使用情况
    监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
    （四）公司股权激励情况
    监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券

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交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：
股权激励》的相关规定，对公司股权激励计划进行了审核，
监事会认为激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。激励对象主体资格合法、
有效，满足获授限制性股票的条件。
    （五）公司收购、出售资产交易情况
    2022年度，公司未发生收购、出售资产的情况。
    （六）公司重大关联交易情况
    2022年度，公司发生的重大关联交易对象为国寿集团及
其分子公司，具体确认收入情况详见年报相关章节。
    监事会对公司2022年度关联交易进行了监督和核查，关
联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格遵循公平、
合理的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
    （七）公司对外担保情况
    2022年度，公司未发生对外担保的情况。
    （八）公司内部控制情况
    监事会审阅了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，
认为，公司的内部控制体系和控制制度已基本建立并进一步
健全完善，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理的实际需要，《公司2022年度内部控制自我评价报告》客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
    三、监事会2023年工作计划

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    2023年，公司监事会将继续认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，依法对董事会和高级管理
人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落
实监督职能，勤勉尽责履行相关职责，依法列席公司董事会、
股东大会及相关经营会议，督促公司进一步提高信息披露的
质量，维护公司和全体股东的利益；围绕公司的经营、投资
活动开展监督活动，建立公司规范治理的长效机制，促使公
司稳健经营、健康发展。




                          万达信息股份有限公司监事会
                               二〇二三年四月二十一日




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