证券代码：300170             证券简称：汉得信息         公告编号：2019-002


                      上海汉得信息技术股份有限公司
               第三届监事会第二十八次（临时）会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次（临时）会议于 2019 年 1 月 3 日以通讯方式举行。公司第三届监事会第二
十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、
会议议题资料等）于 2018 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送
达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2019 年 1 月 3 日下午 15:00，
共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》
及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经
认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于回购注销 2014 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司 2014 年第二次临时股东大会
通过的《上海汉得信息技术股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2014 年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件
的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
    监事会认为：《2014 年激励计划》原激励对象陈汉文、陈彦旻共计 2 人已离
职，公司监事会同意将上述共计 2 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，
并根据《2014 年激励计划》的规定对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
特此公告。




             上海汉得信息技术股份有限公司
                                   监事会
                       二〇一九年一月三日