证券代码：300170          证券简称：汉得信息         公告编号：2019—005


                      上海汉得信息技术股份有限公司
                      关于投资设立全资子公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述
    2019 年 1 月 3 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”
或“公司”）第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》，同意公司为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下
简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，进一步拓展公司业务，合计投资 5000
万人民币设立全资子公司上海汇易信息技术有限公司（以工商登记机关最终核准
的名称为准）（以下简称“全资子公司”）。
    根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于
公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
    本次对外投资事项不构成关联交易。


二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）公司名称：上海汇易信息技术有限公司（以工商登记机关最终核准的名称
为准）
（二）注册资本：5000 万人民币
（三）注册地：上海自贸区（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（四）经营范围：从事信息科技、电子科技、智能化科技、网络科技、计算机软
件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系
统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件、通讯设备、电子产品，电子商务
（不得从事电信增值业务，金融业务），广告设计、制作、代理、发布。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商登记机关最终核
准的经营范围为准）


三、设立全资子公司的目的、风险，对公司的影响
    公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策
优势，便于拓展公司业务。
    本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经
营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司将不断完善法人治理结构，建立和
实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，积极防
范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。


四、其他说明
    本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。


五、备查文件
    1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第三十五次（临时）会议
决议。


    特此公告。


                                         上海汉得信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇一九年一月三日