证券代码：300170            证券简称：汉得信息        公告编号：2019-008


                      上海汉得信息技术股份有限公司
              第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 17 日下午 17:00 在
上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。本次会
议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）
于 2019 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现
有董事 7 名，参加现场表决董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下
议案：


   一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号
——股权激励计划》及《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激
励激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划》”）的有关规定，《2018
年激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 504 名激励对象 1542.8 万股
限制性股票。根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定《2018 年激
励计划》的授予日为 2019 年 1 月 17 日。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《独立
董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》。
    本次授予的 504 名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见中国证监会指定创业板信息披露媒
体。
    公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日公司在
中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。


       特此公告。




                                         上海汉得信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇一九年一月十七日