证券代码：300170           证券简称：汉得信息       公告编号：2019-011


                     上海汉得信息技术股份有限公司
              第三届监事会第二十九次（临时）会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 17 日下午 17:00 在
上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。本次会
议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）
于 2019 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。应出席
会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持，
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股
份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创
业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8
号》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励激励计划（草
案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的有关规定，以及公司2019年1月
17日召开的2019年第一次临时股东大会决议，《2018年激励计划》规定的授予条
件已经成就，确定《2018年激励计划》的授予日为2019年1月17日，授予504名激
励对象1542.8万股限制性股票。
    经审议，监事会认为：
    1、董事会确定的授予日符合《管理办法》、《2018年激励计划》的规定，
同时本次授予也符合《2018年激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    2、截止本次限制性股票授予日，本次授予的激励对象与公司2019年第一次
临时股东大会通过的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象中无
独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
    经认真核实，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理
人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形；
    （7）知悉股权激励内幕信息而买卖本公司股票的，泄露内幕信息而导致内
幕交易发生的，不得成为激励对象；
    （8）单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女，不得成为激励对象。
    本次激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》、
《备忘录第8号》规定的激励对象条件，符合《2018年激励计划》规定的激励对
象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满
足《2018年激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2018年激励计划》
有关规定获授限制性股票。


    特此公告。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                   二〇一九年一月十七日