证券代码：300170             证券简称：汉得信息         公告编号：2019-026


                      上海汉得信息技术股份有限公司
              第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
八次（临时）会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三
十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、
会议议题资料等）于 2019 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达
全体董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2019 年 3 月 22 日下午 15:00，
共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》
及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经
认真审议，通过了如下议案：


    一、 审议通过了《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经公司持股 3%以上股东北京百度网讯科技有限公司提名，提名委员会审核，
独立董事发表独立意见，同意提名尹世明先生、陈熠星先生为公司第三届董事会
非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于选任第三
届董事会非独立董事的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详情请见公司同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年第二次
        临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司将于 2019 年 4 月 8 日（星期一）在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议
室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
本次股东大会审议的事项如下：
    1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；
    详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得
信息技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。


   特此公告。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇一九年三月二十二日