证券代码：300170           股票简称：汉得信息         公告编号：2019-029


                       上海汉得信息技术股份有限公司
                 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
八次（临时）会议决定，于 2019 年 4 月 8 日（星期一）上午 8：30，在上海市
青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：


       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间：
    现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）上午 8：30；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 8
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 7 日 15:00 至 2019 年
4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方
式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 1 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 4 月 1 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。


    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》，包括如下子议案：
    1.01、选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董事；
    1.02、选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事；
    注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。股东所拥有的选举票数为股
东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内
容详见公司于 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。


    三、提案编码
                                                               备注
   提案编码                 累积投票提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票
              提案 1《关于选任第三届董事会非独立董事的议
    1.00                                                    应选人数 2 人
              案》；
              选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董
    1.01                                                           √
              事；
              选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董
    1.02                                                           √
              事；


    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2019 年 4 月 4 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
    2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
    3、登记手续：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2019 年 4 月 4 日 16:30
前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
    4、联系方式：
    地址：上海市青浦区汇联路 33 号
    联系人：李西平、舒笑
    电话：021-67002300
    传真：021-59800969
    邮政编码：201707
    5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
    6、其他注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。


       五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。


       六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十八次（临时）会议资料；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


       七、附件
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件二：《授权委托书》；
    附件三：《股东参会登记表》。


    特此公告。


                                            上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一九年三月二十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉
得投票”。
    2、议案设置及选举票数。
    （1）议案设置
                      表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                   备注
   提案编码                    累积投票提案名称              该列打勾的栏
                                                               目可以投票
                提案 1《关于选任第三届董事会非独立董事的议
    1.00                                                     应选人数 2 人
                案》；
                选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董
    1.01                                                            √
                事；
                选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董
    1.02                                                            √
                事；
    （2）选举票数
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表2    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                     …                                   …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数
不得超过其拥有的选举票数。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   三、通过互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日下午 15:00，结束
    时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
    资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
    得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
    可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
    行投票。
附件二：授权委托书


                     上海汉得信息技术股份有限公司
                  2019 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术
股份有限公司 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第二次临时股东大会现场会议，并
代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。


    委托人对受托人的表决指示如下：


                                                      备注
                                                  该列打勾的
提案编码             累积投票提案名称                           表决票数
                                                  栏目可以投
                                                        票
            《关于选任第三届董事会非独立董事
   1.00                                                 应选人数 2 人
            的议案》；
            选举尹世明先生为公司第三届董事会
   1.01                                               √                票
            非独立董事；
            选举陈熠星先生为公司第三届董事会
   1.02                                               √                票
            非独立董事；


附注：
1、本次会议议案采用累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股
份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分
配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：   委托人身份证号码或营业执照号码：


委托人股东账户：     委托人持有的股份的性质和数量：


受托人名称或姓名：   受托人身份证号码：




                     委托人签名（盖章）：


                        委托日期：     年    月       日
附件三：股东参会登记表


                     上海汉得信息技术股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表



                                     身份证号码/企业
姓名或名称：
                                     营业执照号码：


股东账号:                            持股数量:


联系电话:                            电子邮箱:


联系地址:                            邮政编码:


是否本人参加:                        备注: