证券代码：300171             证券简称：东富龙            公告编号：2020-054

                   上海东富龙科技股份有限公司

            第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临
时）会议于 2020 年 12 月 18 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2020
年 12 月 22 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事
会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司子公司拟签订投资项目服务协议的议案》

    基于公司制药装备板块的战略发展及生物工程业务的扩产需求，同意公司全
资子公司上海东富龙制药装备制造有限公司与上海新金山工业投资发展有限公
司签署《投资项目服务协议书》，计划以总投资额 50,000.00 万元于上海市金山区
金山工业区投资建设生物制药系统装备产业化项目。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《上海东富龙科技股份有限公司关于签订投资项目服务协议的公告》同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    根据新《证券法》等相关规定，同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进
行相应修订。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《上海东富龙科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件

    《第五届董事会第六次（临时）会议决议》


    特此公告。




                                               上海东富龙科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020年12月23日