东富龙:监事会决议公告2021-08-23
证券代码:300171 证券简称:东富龙 公告编号:2021-045
东富龙科技集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 9 日以电话、书面方式通知各位监事,会议于 2021 年 8 月
20 日(星期五)在公司(上海市闵行区都会路 1509 号)305 会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。公司 3 名监事均进行表决。本次会议由监事会主席杨东
生先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审
议,通过如下议案:
一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了本公司实际的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票,3 票,占出席会议监事的 100%;反对票,0 票,占出席会议监事的
0%;弃权票,0 票,占出席会议监事的 0%。
《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和
管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,募集资金的存放和管理均符合相
关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
赞成票,3 票,占出席会议监事的 100%;反对票,0 票,占出席会议监事的
0%;弃权票,0 票,占出席会议监事的 0%。
《东富龙科技集团股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供
投资者查阅。
三、审议通过《关于关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易为公司日常经营行为,严格遵守《公司法》、《证
券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司
及其他股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司与杭州澳亚生物
技术股份有限公司签订《合同书》。
赞成票,3 票,占出席会议监事的 100%;反对票,0 票,占出席会议监事的
0%;弃权票,0 票,占出席会议监事的 0%。
《关于关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供
投资者查阅。
四、备查文件
《第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
东富龙科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 23 日