证券代码：300171             证券简称：东富龙             公告编号：2021-052

                   东富龙科技集团股份有限公司

          第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
（临时）会议于 2021 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2021
年 10 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事
会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出
口业务带来的潜在汇率等风险，同意公司以自有资金与银行等金融机构开展额度
不超过 70,000 万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在自
董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用，同时审议通过管理层就公
司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    本议案已由独立董事发表明确的同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《东富龙科技集团股份有限公司关于开展
外汇套期保值业务的公告》、 东富龙科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》等相关公告。

三、备查文件

    1、《第五届董事会第十二次（临时）会议决议》；
    2、《独立董事对第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》；
    特此公告。


                                             东富龙科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年10月28日