证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2022-020
东富龙科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2022 年 3 月 16 日（星期三）下午 14:30
2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、参加表决的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权股份 408,485,243 股，
占公司有表决权股份总数的 65.0105%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权股
份 392,131,358 股，占公司有表决权股份总数的 62.4078%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表
共 9 人，代表有表决权股份 16,353,885 股，占公司有表决权股份总数的 2.6027%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生因疫情管控原因不能现
场主持本次股东大会，经董事会过半数董事推举，由公司董事郑效友先生主持本
次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次
股东大会。本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性
文件的规定。
二、议案表决情况
1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2、逐项审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.03、发行对象和认购方式
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.05、发行数量
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.06、限售期
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.07、募集资金总额及用途
表决结果：同意 407,805,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8337%。反对 679,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1663%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,674,385 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.8450%；反对 679,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.1550%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.08、未分配利润的安排
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.09、上市地点
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
2.10、本次发行股东大会决议有效期
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
表决结果：同意 407,805,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8337%。反对 679,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1663%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,674,385 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.8450%；反对 679,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.1550%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
6、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 408,478,143 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9983%。反对 7,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 16,346,785 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9566%；反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0434%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
7、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
8、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 408,478,143 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9983%。反对 7,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 16,346,785 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9566%；反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0434%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
9、审议通过《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专项账
户的议案》
表决结果：同意 407,805,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8337%。反对 679,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1663%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,674,385 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.8450%；反对 679,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.1550%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公
司 2022 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意 407,691,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8056%。反对 793,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1944%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,559,985 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1455%；反对 793,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 4.8545%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
四、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所上海分所律师张宇晴、张宇波出席见证了本次会议，
认为公司本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、
召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均
符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
1、东富龙科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于东富龙科技集团股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东富龙科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日
