证券代码：300171               证券简称：东富龙             公告编号：2022-033

                       东富龙科技集团股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
       3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

       1、现场会议日期：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30
       2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室
       3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、参加表决的股东及股东代表共 128 人，代表有表决权股份 426,592,891 股，
占公司有表决权股份总数的 67.8923%，其中：
       （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股
份 7,118,668 股，占公司有表决权股份总数的 1.1329%；
       （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表
共 126 人，代表有表决权股份 419,474,223 股，占公司有表决权股份总数的
66.7594%。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生因疫情管控原因不能现
场主持本次股东大会，经董事会过半数董事推举，由公司董事郑效友先生主持本
次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次
股东大会。本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。

二、议案表决情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    4、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财
务审计机构的议案》
    表决结果：同意 426,445,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9655%。反对 147,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0345%。
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,470,507 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5745%；反对 147,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.4255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    8、审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
    9、审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
       上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。
       10、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
       表决结果：同意 426,592,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       中小股东表决情况：同意 34,617,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
       上述议案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意。

四、律师出具的法律意见

       北京天驰君泰律师事务所上海分所律师张宇晴、张宇波出席见证了本次会议，
认为公司本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、
召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均
符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
       1、东富龙科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
       2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于东富龙科技集团股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
       特此公告


                                         东富龙科技集团股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 4 月 29 日