证券代码：300171             证券简称：东富龙             公告编号：2022-046

                      东富龙科技集团股份有限公司

                   第五届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2022 年 8 月 19 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 8 月
29 日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场及通
讯相结合的方式召开，其中董事张海斌以通讯方式参加会议方式召开。公司 9
名董事均进行表决。会议由董事长郑效东主持。公司监事及高管列席本次会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议
案：

一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    董事会认为，公司《2022 年半年度报告》全文及《2022 年半年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《2022 年半年度报告》全文及《2022 年半年度报告摘要》同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，并及
时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独
立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

    1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
    2、《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告




                                                 东富龙科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2022年8月30日