证券代码：300171             证券简称：东富龙             公告编号：2022-052

                   东富龙科技集团股份有限公司

         第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次（临时）会议于 2022 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于
2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，
董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《2022 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出
口业务带来的潜在汇率等风险，同意公司以自有资金与银行等金融机构开展额度
不超过 70,000 万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在自
董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过
决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司管理层或
其授权人士办理签署交易文件等相关事项；同时审议通过管理层就公司外汇套期
保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本议案已由独立董事发表同意的独立意见。《关于开展外汇套期保值业务的
公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的
议案》

    为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护中小投资者
的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，结合公司向特定对象发行股票实际进展情况，董事会同意
公司在中国银行股份有限公司上海闵行支行、中国建设银行股份有限公司上海闵
行支行、宁波银行股份有限公司上海静安支行、中国民生银行股份有限公司上海
分行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管
理和使用。公司及实施募投项目的全资子公司将在本次募集资金到账后一个月
内，与本次向特定对象发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资
金的银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士
具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、备查文件

    1、《第五届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
    2、 独立董事对第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》；
    特此公告。
                                              东富龙科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年10月28日