证券代码：300174       证券简称：元力股份        公告编号：2018-050



                  福建元力活性炭股份有限公司
            2018 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三
次临时股东大会于 2018 年 9 月 26 日召开，采用现场表决与网络投票相
结合的方式。现场会议时间为 2018 年 9 月 26 日下午 2:30；网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2018 年 9 月 26
日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票，2018 年 9 月 25 日 15:00－9 月 26 日 15:00。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、出席会议的股东共计 4 人，代表股份 85,384,003 股,占公司有表
决权股份总数的 34.8791%。
    其中，通过网络投票出席会议的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
    3、公司董事 5 人，亲自出席 5 人；公司监事 3 人，亲自出席 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了
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本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会通过现场表决与网络投票，采用累积投票的方式选举
产生了公司第四届董事会董事与第四届监事会股东代表监事：
    1.00 非独立董事选举
    1.01 许文显
    表决结果：同意 85,384,003 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%，许文显先生当选公司非独立董事。
    中小股东表决情况：未参加投票。
    1.02 官伟源
    表决结果：同意 85,384,003 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%，官伟源先生当选公司非独立董事。
    中小股东表决情况：未参加投票。
    1.03 苏锡宝
    表决结果：同意 85,384,003 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%，苏锡宝先生当选公司非独立董事。
    中小股东表决情况：未参加投票。
    2.00 独立董事选举
    2.01 向建红
    表决结果：同意 85,384,003 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%，向建红先生当选公司独立董事。
    中小股东表决情况：未参加投票。
    2.02 范荣玉
    表决结果：同意 85,384,003 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%，范荣玉女士当选公司独立董事。

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    中小股东表决情况：未参加投票。
    3.00 股东代表监事选举
    3.01 方世国
    表决结果：同意 85,384,003 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%，方世国先生当选公司股东代表监事。
    中小股东表决情况：未参加投票。
    3.02 王丽美
    表决结果：同意 85,384,003 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%，王丽美女士当选公司股东代表监事。
    中小股东表决情况：未参加投票。
    三、律师出具的法律意见
   福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了
本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表
决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2018 年第三次临时股东大会决议
    2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书


    特此公告


                                福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                     二〇一八年九月二十七日
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