证券代码：300174        证券简称：元力股份     公告编号：2018-052



                 福建元力活性炭股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9
月 20 日以书面方式向各候任监事发出公司第四届监事会第一次会议通
知。本次会议于 2018 年 9 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席
监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，并以记名
投票的方式表决：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
《关于选举彭映香女士为第四届监事会主席的议案》；
    经与会监事审议，一致同意选举彭映香女士为公司第四届监事会
主席，任期与本届监事会相同。
    彭映香女士个人简历见附件。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过
《关于为全资子公司向银行申请固定资产贷款提供担保的议案》。
    监事会审核后认为，公司本次为全资子公司南平元力活性炭有限
公司向交通银行股份有限公司南平分行申请不超过人民币 21,000 万元
固定资产贷款提供连带责任担保，有利于“高端精制活性炭项目”的
顺利推进，促进活性炭产品结构的优化升级，提升公司整体盈利能力，
符合公司及全体股东的整体利益；南平元力活性炭有限公司经营情况
良好，有能力控制其经营管理风险和财务风险；公司董事会审议该事
项的程序符合有关规定。因此，监事会同意公司为南平元力活性炭有
限公司向交通银行股份有限公司南平分行申请不超过 21,000 万元的固
定资产贷款提供连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                             福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                  二〇一八年九月二十七日
    附件：


                    第四届监事会主席简历


    彭映香，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，本科
学历，助理经济师。曾任福建省南平嘉联化工有限公司销售部业务主
任，公司国际贸易部经理。现任公司国际贸易总监，职工代表监事、
监事会主席。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。