证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2018-057



                  福建元力活性炭股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月
28 日以书面方式向各董事发出公司第四届董事会第三次会议通知。本次
会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、
法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决
的方式通过了以下决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于转让广州创娱网络科技有限公司 100%股权的议案》；
    为整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆，
公司董事会同意将广州创娱网络科技有限公司 100%股权转让给陈华升先
生。根据双方签署的股权转让协议约定，股权转让款为 11,000 万元。
    公司独立董事、监事会分别对此事项事前发表了同意意见。
    《关于转让广州创娱网络科技有限公司 100%股权的公告》于 2018 年
12 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于授权董事长许文显先生办理转让广州创娱网络科技有限公司 100%
股权的具体事宜的议案》。
    为便于办理本次股权转让工作，董事会授权董事长许文显先生办理
此次受让股权的具体事宜。


    特此公告



                            福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                  二〇一八年十二月四日