证券代码：300174       证券简称：元力股份        公告编号：2018-058


                  福建元力活性炭股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月
28 日以书面方式向各监事发出公司第四届监事会第三次会议通知。本次
会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到
监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，会议以记名
投票的方式通过了以下议案：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关于
转让广州创娱网络科技有限公司 100%股权的议案》；
    监事会认为，公司转让广州创娱网络科技有限公司 100%股权，有利
于整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆；本次
交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、
特别是中小投资者利益的情形；本次交易履行了必要程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、公司章程的规定。
    因此，同意公司转让广州创娱网络科技有限公司 100%股权。

    特此公告

                                   福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                           二〇一八年十二月四日