证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2019-015



                  福建元力活性炭股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
22 日以书面方式向各董事发出公司第四届董事会第五次会议通知。本次
会议于 2019 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5
人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决
的方式通过了以下决议：
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》于 2019 年 3 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
披露，供投资者查阅。


    特此公告



                                  福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                        二〇一九年三月二十八日