证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2019-020



                  福建元力活性炭股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一
次临时股东大会于 2019 年 4 月 12 日召开，采用现场表决与网络投票相
结合的方式。现场会议时间为 2019 年 4 月 12 日下午 2:30；网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2019 年 4 月 12
日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票，2019 年 4 月 11 日 15:00－4 月 12 日 15:00。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、出席会议的股东共计 6 人，代表股份 85,386,103 股,占公司有表
决权股份总数的 34.8799%。
    其中，通过网络投票出席会议的股东共计 1 人，代表股份 1,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
    3、公司董事 5 人，亲自出席 5 人；公司监事 3 人，亲自出席 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了
                                     1
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通
过了了以下议案：
    1、逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》各子议案
    1.01 交易对方
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    1.02 标的资产
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    1.03 标的资产的定价原则及交易价格
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    1.04 股权转让价款支付安排
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

                                2
    1.05 股权转让项下应付的税收
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    1.06 股权转让先决条件
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    1.07 资产交付或过户的时间安排
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    1.08 本次交易后的人员安排
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    1.09 过渡期损益、债务处置
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

                                  3
    1.10 违约责任
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
       2、审议通过了《关于<重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议
案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
       3、审议通过了《关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产出售
的相关协议的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
       4、审议通过了《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
       5、审议通过了《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的
议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出

                                  4
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于公司重大资产出售事项履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件有效性的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    7、审议通过了《关于对公司重大资产出售交易评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的
公允性的意见的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    8、审议通过了《关于批准与本次重大资产出售相关的审计报告、资
产评估报告、审阅报告的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    9、审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出

                                5
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    10、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    11、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组不构成重组
上市情形的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    12、审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施
的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    13、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得
参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出

                                6
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    14、审议通过了《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产
重组管理办法〉第十一条规定的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    15、审议通过了《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性
的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大
资产出售相关事项的议案》
    表决结果：同意 85,386,103 股，反对 0 股，弃权 0 股；同意票占出
席会议有表决权所有股东所持股份的 100%，超过了出席会议有表决权所
有股东所持股份的三分之二。
    中小股东表决情况：同意 1,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
   福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了
本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会

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的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表
决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2019 年第一次临时股东大会决议
    2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书


    特此公告


                                福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                       二〇一九年四月十三日




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