福建元力活性炭股份有限公司
                2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护
公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。
    一、 监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与
表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规
定。具体情况为：
    （一）2018 年 1 月 18 日召开第三届监事会第二十六次会议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《关
于控股子公司签署关联交易合同的议案》。
    （二）2018 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十七次会议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了以下
议案：
    1、《福建元力活性炭股份有限公司 2017 年年度报告》、《福建元
力活性炭股份有限公司 2017 年年度报告摘要》；
    2、《2017 年度监事会工作报告》；
    3、《2017 年度财务决算报告》；
    4、《2017 年度利润分配预案的议案》；
    5、《未来三年股东回报规划（2018-2020）》；
    6、《2017 年度内部控制自我评价报告》；
    7、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》；
    8、《关于控股子公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》；
    9、《关于核销部分资产的议案》。
    （三）2018 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二十八次会议。会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经与会监事审议，
表决通过了《福建元力活性炭股份有限公司 2018 年第一季度季度报
告》。
    （四）2018 年 8 月 27 日召开第三届监事会第二十九次会议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了：
    1、《福建元力活性炭股份有限公司 2018 年半年度报告》、《福建
元力活性炭股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》；
    2、《关于核销坏账的议案》。
    （五）2018 年 9 月 4 日召开第三届监事会第三十次会议。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《关于
公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议
案》。
    （六）2018 年 9 月 26 日召开第四届监事会第一次会议。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了
    1、《关于选举彭映香女士为第四届监事会主席的议案》；
    2、《关于为全资子公司向银行申请固定资产贷款提供担保的议
案》。
    （七）2018 年 10 月 29 日召开第四届监事会第二次会议。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《福建
元力活性炭股份有限公司 2018 年第三季度季度报告》。
    （八）2018 年 12 月 3 日召开第四届监事会第三次会议。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《关于转
让广州创娱网络科技有限公司 100%股权的议案》。
    二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东
大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司
经营运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的
召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及公司章程的要求执行，决
策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证监
会以及公司章程的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持
续改进；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻
执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、
勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法
律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行
情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为，公司的财务体系
完善、内控制度健全、财务状况良好，资产质量优良；公司 2018 年
年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；福建华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、
公正。
    （三）公司募集资金使用情况
    报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
    （四）公司收购、出售资产交易情况
    报告期内，监事会严格审查了公司出售资产的情况：2018 年 12
月公司决定以 11,000 万元转让广州创娱网络科技有限公司 100%股
权。监事会对此进行了认真的审议，认为：本次转让广州创娱网络科
技有限公司 100%股权，有利于整合公司资源，聚焦优势业务，优化
资源配置，降低财务杠杆；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的
原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形；本
次交易履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程的
规定。因此，监事会同意公司转让广州创娱网络科技有限公司 100%
股权。
    报告期内，除上述事项外，公司不存在其他重大收购、出售资产
交易情况。
    （五）公司关联交易情况
    报告期内，公司控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司向公
司关联方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司销售硅酸钠产品及蒸汽，
预计 2018 年度分别不超过 20,000 万元和 800 万元，2018 年实际完
成销售硅酸钠 17,303.35 万元、蒸汽 482.11 万；福建省南平市元禾
化工有限公司与关联方福建省三明同晟化工有限公司签署了
1,197.87 万元的固态水玻璃销售合同，2018 年元禾化工实际向同晟
化工销售硅酸钠 272.75 万元。监事会对以上关联交易事项均进行了
认真审议并认为：福建省南平市元禾化工有限公司向关联方销售硅酸
钠或蒸汽，是正常生产经营所需；不存在损害公司及投资者，特别是
中小股东的利益；未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元
禾化工和公司的整体利益；公司董事会在审议上述日常关联交易相关
议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求；同意元禾化工
的上述关联交易事项。
    报告期内，除上述事项外，公司不存在其他重大关联交易情况。
    （六）公司对外担保情况
    报告期内，监事会严格审核了公司提供担保的情况：2018 年 9
月 26 日第四届监事会第一次会议审核了《关于为全资子公司向银行
申请固定资产贷款提供担保的议案》。监事会对该事项进行了认真审
议并认为：公司为全资子公司南平元力活性炭有限公司向交通银行股
份有限公司南平分行申请不超过人民币 21,000 万元固定资产贷款提
供连带责任担保，有利于“高端精制活性炭项目”的顺利推进，促进
活性炭产品结构的优化升级，提升公司整体盈利能力，符合公司及全
体股东的整体利益；南平元力活性炭有限公司经营情况良好，有能力
控制其经营管理风险和财务风险；公司董事会审议该事项的程序符合
有关规定。因此，监事会同意公司为南平元力活性炭有限公司向交通
银行股份有限公司南平分行申请不超过 21,000 万元的固定资产贷款
提供连带责任担保。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司已为南平元力 6,000 万元固定资
产贷款提供了连带责任担保。
    报告期内，除上述事项外，公司不存在其他形式的对外担保。
    （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
情况进行了核查与监督，认为：公司董事会根据中国证监会福建监管
局《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》对《内幕
信息知情人登记制度》进行了修订、完善，与公司制定的《信息披露
事务管理制度》、 重大信息内部报告制度》、 制度信息内部保密制度》
等制度一同构成了相对完善的内幕信息知情人管理制度体系；报告期
内，公司严格执行了内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公
司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息
知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司
股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司内幕信
息管理制度完善且得到了严格地遵守、执行。
    （八）公司内部控制情况
    报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认
为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规
和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定
和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，
因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效
的；2018 年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有
关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事
会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》公允反映了其内部控
制制度的建设及运行情况。


                             福建元力活性炭股份有限公司监事会

                                   二○一九年四月二十二日