证券代码：300174        证券简称：元力股份        公告编号：2019-025



                  福建元力活性炭股份有限公司
             关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议决定，2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30 召开 2018 年度股
东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第六次会议审
议，决定召开 2018 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：2019 年 5 月 13 日下午 2:30
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 5
月 12 日 15:00－5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、会议地点：福建省南平市八一路 356 号 公司会议室
    二、会议审议以下事项
    1、审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要；
    2、审议《2018 年度董事会工作报告》；
    公司独立董事将在本次会议上述职。
    3、审议《2018 年度监事会工作报告》；
    4、审议《2018 年度财务决算报告》；
    5、审议《2018 年度利润分配预案》；
    6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于 2019 年度日常关联交易计划的议案》；
    8、审议《公司章程修正案》。
    上述议案内容，公司于 2019 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站上披露，供投资者查阅。
    三、提案编码

                                                           备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     100       总议案：除累积投票议案外的所有议案           √
    1.00       公司 2018 年年度报告及其摘要                 √
    2.00       2018 年度董事会工作报告                      √

    3.00       2018 年度监事会工作报告                      √

    4.00       2018 年度财务决算报告                        √

    5.00       2018 年度利润分配预案                        √

               关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合
    6.00                                                    √
               伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
    7.00       关于 2019 年度日常关联交易计划的议案         √
    8.00       公司章程修正案                               √

    四、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在
2019 年 5 月 9 日 16:30 前送达公司证券投资部。
    来信请寄：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2019 年 5 月 9 日，上午 9:00—11:30、13:30—16:30。
    3、登记地点：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有
限公司 证券部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：罗     聪       电话：0599-8558803
    传真：0599-8558803      电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
    通讯地址：福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券部收，邮编：353000
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用
自理。
    3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交公司董事会。
    七、备查文件
    福建元力活性炭股份有限公司第四届董事会第六次会议决议


                              福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                     二○一九年四月二十三日
附件一：



                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：365174。
    2.投票简称：“元力投票”。
    3.意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东
大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：




                福建元力活性炭股份有限公司
              2018年度股东大会股东参会登记表

  姓名/名称                   身份证号

   股东账号                    持股数

   联系电话                   电子信箱

   是否本人
                              邮政编码
     参会

   联系地址

     备注
附件三：

                                       授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席福建元力活性炭股份有限

公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本

授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                                               表决结果
提案编码                    提案名称
                                                      同意       反对        弃权

   1       公司 2018 年年度报告及其摘要

   2       2018 年度董事会工作报告

   3       2018 年度监事会工作报告

   4       2018 年度财务决算报告

   5       2018 年度利润分配预案
           关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通
   6
           合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
   7       关于 2019 年度日常关联交易计划的议案

   8       公司章程修正案


委托人股东账号：                           委托人持股数：            股

委托人持有股份性质：

委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：

受托人（签字）：                           受托人身份证号：

                                 委托人（自然人签名，法人盖章）：

                                                  委托日期：    年      月   日